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¿Cuándo necesito una declaración de estructura de propiedad y control?
Para cuentas cuyo titular sea una empresa o persona jurídica, por normativa vigente, necesitamos identificar al titular real y conocer las personas físicas finales, por ello se recogerá una relación de los accionistas de dicha empresa. En caso de que alguno de los accionistas sea a su vez otra persona jurídica, deberá indicarse en documento aparte los datos de la o las personas físicas que ejercen el control de la misma, según Art 4 Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
No admitimos accionistas nacidos o con nacionalidad de EEUU o de territotorios norteamericanos (Puerto Rico, Samoa Americana, Isla Mariana del Norte, Guam, Islas Vírgenes Americanas e Islas Menores de EEUU).
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